Le Luxembourg, sorti de la liste grise de l’OCDE en juillet 2009, pour ses efforts en termes de transparence fiscale, est également sortie de la liste grise du GAFI pour ses efforts en termes de lutte contre la corruption et la blanchiment.

Le Grand-Duché a réussi à convaincre la plénière du GAFI qui a salué «les efforts substantiels et soutenus entrepris par le Luxembourg», indique un communiqué du gouvernement luxembourgeois.

«Un arsenal moderne»

Le paquet de lois votées le 10 octobre 2010 ainsi que les trois lois du 27 octobre 2010, relatives à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, l’entraide judiciaire internationale en matière pénale tout comme la lutte contre le terrorisme en matière maritime constituent «un arsenal moderne et cohérent de mesures conformes aux recommandations et à la méthodologie du GAFI».

Rappelons que depuis 1989, le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (GAFI), organisme intergouvernemental, décerne chaque année ses bons et mauvais points aux États en matière de coopération fiscale. Et l'an passé, il avait pointé un certain nombre d'insuffisances sur la place luxembourgeoise.

(L'essentiel Online)